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广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

时间:2022-05-09 13:52  来源:未知   作者:admin   点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:公司股东大会审议购买董监高责任险事项时,作为公司董事、监事、高级管理人员的股东及与其存在关联关系的股东,应当回避表决,并且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

  2、会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议于2022年4月27日审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

  2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

  公司股东大会审议购买董监高责任险事项时,作为公司董事、监事、高级管理人员的股东及与其存在关联关系的股东,应当回避表决,并且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。公司《关于购买董监高责任险的公告》披露于巨潮资讯网()

  8、现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

  2、上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》和相关公告。

  3、议案5.00、6.00、7.00、8.00、18.00为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

  议案8.00涉及关联方利益,关联股东需回避表决,由非关联股东进行审议表决。

  议案9.00、10.00、11.00、12.00需要以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职(内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网()上披露的《2021年度独立董事述职报告》)。

  1、登记方式:以现场、信函或传线年5月18日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

  3、登记地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码:528031,信函请注明“股东大会”字样。

  4、登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至公司),不接受电线、会议联系方式

  通讯地址:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363012”,投票简称为“东鹏投票”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加广东东鹏控股股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-035),经事后核查,因工作人员疏忽,该通知中的“附件2、授权委托书”的表决意见栏需补充列示,现对相关内容更正如下:

  除上述更正内容外,原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。总面积1000多亩!松江这个开放式

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